Ratio Decidendi terhadap Perbuatan Aktif dan Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Keadilan: Analisis Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021

Frisca Regina Ferreira Lay; Aksi Sinurat; Simplexius Asa

doi:10.59024/atmosfer.v4i3.1940

Authors

Frisca Regina Ferreira Lay Universitas Nusa Cendana
Aksi Sinurat Universitas Nusa Cendana
Simplexius Asa Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.59024/atmosfer.v4i3.1940

Keywords:

Active Money Laundering, Legal Reasoning, Passive Money Laundering, Ratio Decidendi, Sentencing Proportionality

Abstract

This study examines the accuracy of the ratio decidendi in distinguishing active and passive money laundering in District Court Decision Number 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp, High Court Decision Number 124/Pid/2021/PT SMR, and Supreme Court Decision Number 5102 K/Pid.Sus/2021. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials comprise relevant legislation and court decisions, while secondary materials include legal literature and previous studies. The materials were analyzed qualitatively using descriptive and prescriptive reasoning. The findings show that the court applied Article 5 of Law Number 8 of 2010 and sentenced the defendant to four years’ imprisonment and a fine of IDR 900 million. However, the proven facts revealed fund flows totaling IDR 56.637 billion, followed by transfers, fictitious interest payments, asset purchases, and business financing. These actions indicate characteristics of active money laundering under Articles 3 and 4. The court’s reasoning did not adequately compare the three alternative charges or comprehensively assess the defendant’s intent and transactional control. Accurate offense classification is therefore essential to ensure consistent legal reasoning, proportional criminal responsibility, fairness, and effective prevention of money laundering.

References

Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2009). Crime and culpability: A theory of criminal law (S. J. Morse, Contributor). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511804595

Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Kencana.

Bentham, J. (1907). An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press.

Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Kencana.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.

Handayani, I. G. A. K. R., & Sulistiyono, A. (2020). Argumentasi hukum. UNS Press.

Heliany, I., & Gunawan, Y. (2025). Tindak pidana pencucian uang: Modus, penindakan, dan penyitaan aset. Gemilang Press Indonesia.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Husein, Y., & Zikry, I. (2024). Tindak pidana pencucian uang. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Johri, Rodliyah, & Harun, R. R. (2023). Analisis penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tanpa putusan pidana asal korupsi. The Juris, 7(2), 424–433. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1048

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Munawar, K. A. S. (2017). Pembuktian terbalik sebagai kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(2), 224–245. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820

Nainggolan, F., Perdana, S., & Sahar, A. (2025). Urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf, 3(3). https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/405

Pengadilan Negeri Balikpapan. (2021). Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp.

Pengadilan Tinggi Samarinda. (2021). Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2019. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/132/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2019.html

Ramadhan, C. A., Tanuwijaya, F., & Prihatmini, S. (2025). Analisis tindak pidana pencucian uang sebagai follow up crime dan independent crime. Argumentum: Jurnal Hukum, 1(2), 7–18. https://stih-jenderalsudirman.com/index.php/argumentum/article/download/24/20

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). Penelitian hukum (legal research). Sinar Grafika.